突然存30万银行会查吗 银行账户有可能会被监控
现在我国对银行大额交易监管很严厉，只要交易金额达到一定标准，你的银行账户就会监管，微信、支付宝支付也会被监控。主要是看一看你有没有洗黑钱的行为，那么，如果是突然存30万银行会查吗？下面小编告诉你。
据了解，根据自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。所以，要是突然存30万到银行账户，是有可能被列入大额可疑交易进行监控的。而进行监控的原因主要是看：是否有洗钱的嫌疑，在没有确凿的证据前，是不会冻结账户的。
除此之外，银行账户突然有大额资金转入、转出，或者是短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出等情况，也是会被银行监控的。所以，大家不要去这样做。希望本文内容对你有所帮助。