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近来，河北省保定市公安局竞秀分局经过数月细致侦办，成功破获一同特大跨境电信网络欺诈案，打掉一个涉嫌针对境外用户的“杀洋盘”网络欺诈违法团伙，捕获违法嫌疑人72名。
本年3月，竞秀警方接到举报线索，多名网民在互联网在线招聘途径上发布留言称，自己在保定某网络科技有限公司、河北某企业管理咨询有限公司作业期间，发现公司涉嫌操作股票施行欺诈，且欺诈目标多为境外用户，已有多名东南亚等地用户上当受骗。
竞秀警方当即安排专门力气一面开展查询，一面联络招聘途径留言发布者，具体问询涉案状况。
经查，两家涉案公司内部安排架构紧密，内设安排杂乱完善。求职人员入职后，会承受体系全面的“专业”训练，公司主干编写了《五天速战法》《回绝视频谈天应对办法》《爱情价值观话术》等欺诈话术，在境外网站打包购买“白富美”个人形象及日常日子相片，一起对“业务员”进行包装，辅导“业务员”运用翻译软件与境外网友“网恋结交”进行欺诈。涉案公司高层人员定时赴深圳汇报作业，接纳最新指令。
经过对以上状况研判剖析，竞秀警方发现此案子涉嫌新式网络违法“杀洋盘”。两家涉案公司建立短短两三年间，涉案金额就已达上亿元，且首要针对外籍人员施行欺诈，案情严重、影响恶劣，涉案人员很多。
本年4月7日，竞秀警方安排精干警力60余名，分红两个抓捕组一起赶赴两处写字楼，对涉案团伙施行一致抓捕，当场捕获违法嫌疑人71名（后1名嫌疑人到案），摧毁欺诈窝点2个，缉获作案手机、笔记本电脑上百台，话术材料若干。
经审问，2019年以来，该团伙领袖高某等人勾通境外网络欺诈违法团伙，分别在境外注册建立“某某证券公司”及在保定注册建立两家涉案公司，经过网络招聘途径招引“业务员”，训练“业务员”“翻墙”到外网，经过境外谈天软件增加外籍受害人，假扮有钱、美丽的证券公司女人股票剖析师或出资参谋等身份，以含糊谈天等办法获取好感后，使用高额收益骗得出资者信赖，大肆宣扬港股行情并免费荐股，逐步引导外籍受害人购买境外公司可控的港交所股票，境外公司再经过专有途径将股票很多兜售，从而使外籍出资人遭受巨额丢失。
经过对到案人员审问，办案民警循线追寻，逐步梳理出该欺诈网络的安排架构。驻地在保定的两家涉案公司归于该网络的“下流”单位，首要担任“引流”（招引境外用户购买特定港股），两家引流公司的“上线”联络人彭某常驻深圳。
专案组随即赴深圳进行抓捕。彭某在得知保定两家公司被摧毁后，迫于警方压力于本年6月投案自首。
彭某告知，其“供职”的公司定时将指定港股代码以分派任务方式推送至“下流”引流公司，经过相关办法对“下流”的作业成绩进行查核，依据实际作成绩效付出相应佣钱。“上游”公司经过不合法不特定途径在特定时刻对特定的股票进行大规模兜售，以到达对境外用户施行欺诈的意图。
现在，案子正在进一步审理中。警方对“上游”公司涉案人员的查询还在进行中。
作者｜法治日报全媒体记者周宵鹏
来历｜法治日报