财经知识大全

当前位置: 主页 > 财经知识大全

金融机构反洗钱规定

金融机构反洗钱规定是《中华人民共和国反洗钱法》规定的内容之一,具体请参考完整法律内容。法律规定,中国人民银行可以在国务院授权的条件下代表中国政府开展反洗钱和相关国际合作,与此同时,和相关的国家以及地区的反洗钱机构合作或建立相关机制也是可行的,此规定的目的是加强跨境反洗钱监督管理。

金融机构反洗钱规定的作用

反洗钱在金融社会中起着重要作用,首先要知道洗钱的含义,通俗的来讲,洗钱就是将犯罪所得的赃款通过一些不法手段如转移、欺瞒等,使其为操作人带去不法利益的行为;洗钱的危害不容小觑,不论是对社会还是个人都有极大的影响;但国家对这方面的关注从未减少,因此新刑法有了新规定,即将洗钱犯罪单列出来,将其归入“破坏金融管理秩序罪”,这样的规定为预防犯罪行为和惩罚洗钱犯罪人员提供了有力的法律根据,对于增强国家治理能力和治理水平以及协助国际社会控制洗钱将具有重要作用。

相关文章

  • 信阳市初级会计证领取时间,地点学生怎么领2023?
  • 专科会计和物流管理的区别?
  • 上海失业拿生育金多少钱?
  • 交强险可退保吗现在?
  • 会计中级考几名合格能过?
  • 外汇的买入和卖出是啥意思呀?
  • 企业五险缴费基数不一样有影响吗?
  • 学会计的用什么电脑好呢?
  • 上海失业报销医疗费吗怎么报销?
  • 工具包会计分录怎么写?
  • 地铁股一览表2022(2022年地铁概念股整理)
  • 农民如何缴纳养老保险(详解农民养老保险缴纳流程)
  • 当前农行存款利率是多少(农行最新利率一览表)
  • 今日新股申购查询:新股永泰运001228行业情况分析
  • 什么是结构性存款 什么是结构性存款利率?
  • 中国工商银行如何收取跨行转账手续费? 手续费如下
  • 净利润怎么算,毛利和净利润怎么算?
  • 移动互联网股票有哪些,利好哪些上市公司?
  • 个人住房贷款性质为什么贷款,个人住房贷款属于什么贷款
  • 广东省21市GDP排名(广东省各市GDP排名出炉)